Überwachung GwG-Kapitalbewegungen

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Diese Tabelle dient zur Identifizierung von auffälligen exogenen Transaktionen pro Inhaber gemäß den Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) in der Schweiz. Filtern Sie die Bareinlagen und Barentnahmen sowie die Ein- und Auslieferungen nach allen relevanten Größen. Auffällige Buchungen können Sie direkt über das Kontextmenü der Tabelle wiedervorlegen. Auffällige Buchungen sind z. B. Bareinlagen, die größer als 150 Prozent des Erfahrungswerts (Durchschnitt) sind.

Nutzen Sie beim Erfassen der Transaktionen die Möglichkeit, als Zusatz-Information eine Bemerkung zur Transaktion einzugeben. Diese sehen Sie in der Auswertung "Überwachung GwG-Kapitalbewegungen" in der Spalte "Bemerkung". Das ist hilfreich beim Überwachen der Transaktion.